四川焦點(diǎn)新聞2022_四川電視臺新聞頻道焦點(diǎn)

封面新聞?dòng)浾?鐘曉璐 攝影報道

在“5·15”第15個(gè)全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日來(lái)臨之際，5月11日，四川省公安廳通報一年來(lái)四川公安在打擊和防范經(jīng)濟犯罪方面的工作情況，并公布多起經(jīng)濟犯罪典型案例。

新聞發(fā)布會(huì )現場(chǎng)

2023年以來(lái)，全省公安機關(guān)建立完善“專(zhuān)業(yè)+機制+大數據”的新型警務(wù)運行模式，積極參與防范化解重大經(jīng)濟金融領(lǐng)域風(fēng)險，依法嚴打各類(lèi)突出經(jīng)濟犯罪。

據介紹，四川公安嚴厲打擊利用地下錢(qián)莊、非法網(wǎng)絡(luò )支付平臺等新型洗錢(qián)犯罪，斬斷一批為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境等上游犯罪轉移贓款的資金通道，挽回經(jīng)濟損失3.5億余元。

與此同時(shí)，緊盯涉農、再生資源、平臺經(jīng)濟、智能終端出口等重點(diǎn)領(lǐng)域，依托省級警稅合成作戰研判指揮中心工作機制，嚴厲打擊職業(yè)化、跨區域流竄作案的犯罪團伙，聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)查處涉稅違法犯罪案件，挽回國家稅款損失近3億余元。

除此之外，四川公安還聯(lián)合相關(guān)行政部門(mén)部署全省對聚集式傳銷(xiāo)活動(dòng)等涉眾型經(jīng)濟犯罪開(kāi)展清查。2023年以來(lái)，全省共偵辦非法集資、傳銷(xiāo)類(lèi)案件630余起。

雅安市公安機關(guān)破獲“5·6” 組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案

2021年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某、李某等人依托某知名集團，組織技術(shù)團隊研發(fā)了“某某農場(chǎng)”“ 某某商城”等網(wǎng)絡(luò )APP，并在全國各地設立“戰區”，通過(guò)該平臺以線(xiàn)上“認養黑豬”為噱頭，以高額返利為誘餌，要求參加者以購買(mǎi)商品的方式獲得加入資格并形成層級關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展會(huì )員的數量作為返利的依據，引誘參加者繼續發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。該平臺發(fā)展會(huì )員達5.2萬(wàn)余人，充值金額超4億元。該案共計抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押涉案資金5000余萬(wàn)元。案件已于2023年11月偵查終結并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

眉山市公安機關(guān)破獲魯某某等人特大地下錢(qián)莊案

2021年4月以來(lái)，魯某某、林某等人非法購買(mǎi)大量空殼公司，通過(guò)袁某某等“中間人”勾結第三方支付機構工作人員，以購買(mǎi)的空殼公司為主體制作虛假購物網(wǎng)站，向第三方支付機構獲取支付接口，構建非法資金結算通道，為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、境內外網(wǎng)絡(luò )等犯罪團伙提供洗錢(qián)和非法支付結算業(yè)務(wù)，并按照資金流水比例收取費用，涉及開(kāi)設的虛假商戶(hù)1059個(gè)，涉案資金流水220億余元。2023年8月，魯某某、林某等14名被告人被依法判處有期徒刑3年至6年不等的刑期并處罰金。

廣元市公安機關(guān)破獲“7·14”系列虛、用于抵扣稅款發(fā)票案

2023年3月，廣元市公安局聯(lián)合稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)破獲“7.14”虛案，抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以張某為首，利用海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)作為進(jìn)項抵扣虛的犯罪團伙。經(jīng)查，2018年10月至2020年6月，張某控制廣元市內多家空殼企業(yè)，在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，從全國68家進(jìn)口代理公司非法購買(mǎi)海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)作為進(jìn)項稅額抵扣憑證，向下游企業(yè)虛用于抵扣稅款，全案涉及海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)1500余份，涉案價(jià)稅合計2億余元。2024年3月，該案主要犯罪嫌疑人被依法判處有期徒刑11個(gè)月至13年不等的刑期并處罰金。

南充市公安機關(guān)破獲羅某涉嫌非國家工作人員受賄案

2023年6月，犯罪嫌疑人羅某在公司運營(yíng)過(guò)程中利用職務(wù)之便，擅自設置下級承包商中標入圍條件，私自篩選符合本人利益的熟人承建項目相關(guān)基建，并以打點(diǎn)關(guān)系、提供撥付工程進(jìn)度款等名義向13家中標企業(yè)索取好處費共計200余萬(wàn)元。進(jìn)一步偵查發(fā)現，羅某在四川、重慶等地負責的16個(gè)工程項目中收受涉及山東、重慶、甘肅、四川、湖南等10?。ㄊ校┕?1個(gè)施工單位和個(gè)人賄賂款共計860余萬(wàn)元，涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。該案已于2023年12月偵查終結并移送審查起訴。

成都市公安機關(guān)破獲“3·16”保險詐騙案

2017年以來(lái)，犯罪嫌疑人田某某、彭某某、周某某成立重慶某企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司，對外推銷(xiāo)知名保險公司的雇主責任險和團體意外險。為達到向被保險人收取所謂“保險服務(wù)費”的非法目的，田某某、彭某某、周某某等人伙同被保險人，誘騙雇員簽訂陰陽(yáng)工傷賠付協(xié)議，偽造收條、銀行轉款憑證等，以蓄意夸大損失等方式詐騙保險賠償金，該犯罪團伙經(jīng)辦的保險理賠金額高達1000余萬(wàn)元。該案已于2023年10月偵查終結并移送審查起訴。

涼山州公安機關(guān)破獲“12·1”某某美蛙魚(yú)頭火鍋店非法吸收公眾存款案

2022年3月，吳某、陳某某在云南省嵩明縣開(kāi)設美蛙魚(yú)頭火鍋店，并登記注冊云南某商業(yè)運營(yíng)管理有限公司,以“店長(cháng)負責+當月經(jīng)營(yíng)+次月分紅”的模式經(jīng)營(yíng)，以“等級投資+高額回饋（享受福利、返還本金、盈利分紅）”的方式引誘群眾注冊會(huì )員充值投資。隨后又按照此模式先后在四川省會(huì )理市、西昌市、會(huì )東縣開(kāi)設3家火鍋分店，繼續引誘群眾注冊會(huì )員充值投資，涉嫌非法吸收公眾存款。截至案發(fā)，共計引誘1000余名群眾參與集資，涉案金額高達2400 余萬(wàn)元。該案已于2023年8月偵查終結并移送審查起訴。

宜賓市公安機關(guān)破獲“3·15”系列貸款詐騙案

2021年12月以來(lái)，宜賓某某汽車(chē)銷(xiāo)售公司與某銀行簽訂汽車(chē)消費貸款合作協(xié)議后，該公司讓貸款中介尋找貸款人，宣稱(chēng)配合辦理貸款后可得到一定比例的貸款且不用還款為噱頭吸引社會(huì )群眾配合辦理貸款，將貸款人“包裝”后帶到某銀行辦理車(chē)貸，先后“包裝”22人冒名頂替到某銀行騙取貸款500余萬(wàn)元。2024年4月，涉案人員魏某某、胡某等4人犯貸款詐騙罪，分別被判處有期徒刑6個(gè)月至2年半不等刑罰，并處罰金及責令退賠銀行貸款。

瀘州市公安機關(guān)破獲“4·12”虛假廣告案

2008年以來(lái)，鄭某等人成立網(wǎng)絡(luò )技術(shù)公司，自建服務(wù)器數據中心，搭建“某某聯(lián)盟”平臺，通過(guò)網(wǎng)上推廣、熟人介紹等方式招攬淘寶、京東、拼多多等購物平臺商家以及其他社會(huì )人員，在平臺登記注冊為會(huì )員。商家利用平臺發(fā)布任務(wù)，社會(huì )人員則作為刷手接受任務(wù)并發(fā)布虛假好評，以虛構交易量和瀏覽量的假象來(lái)提高商家信譽(yù)度、銷(xiāo)量、搜索排名，嚴重擾亂市場(chǎng)秩序。2008年至今，“某某聯(lián)盟”平臺擁有注冊商家、刷手賬號共計468萬(wàn)余個(gè)，非法獲利4.79億元。該案已于2023年12月偵查終結并移送審查起訴，目前處于法院審理階段。

攀枝花市公安機關(guān)破獲陳某某等人購買(mǎi)運輸案

以犯罪嫌疑人陳某某、鄒某某等人為骨干的犯罪團伙，長(cháng)期流竄于四川、河南、陜西、重慶等地，實(shí)施購買(mǎi)、運輸、出售、使用。2023年3月21日，攀枝花市公安機關(guān)將犯罪嫌疑人陳某某等2人抓獲，現場(chǎng)繳獲201萬(wàn)余元。該案已于2023年9月偵查終結并移送審查起訴。

攀枝花市公安機關(guān)破獲陳某某等人購買(mǎi)運輸案

達州市公安機關(guān)破獲“5·11”非法經(jīng)營(yíng)案

2020年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人陳某、張某某等人，采取電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳等方式，物色需要配資的炒股散戶(hù)，談定配資比例及利息、手續費后，向需要配資的散戶(hù)提供賬戶(hù)和資金進(jìn)行炒股，從中賺取利息和手續費。經(jīng)深挖擴線(xiàn)，成功發(fā)現涉及四川、浙江、河南等地多個(gè)配資犯罪團伙。該案共抓獲犯罪嫌疑人28名，涉案金額20億余元。案件已于2023年9月偵查終結并移送審查起訴。

（圖片由四川省公安廳提供）

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