7月13日報道

英媒稱(chēng)，在美國官員拒絕對洗錢(qián)罪行成立的匯豐銀行進(jìn)行司法起訴后，美國國會(huì )7月11日公布了一份報告，指責前美國司法部長(cháng)埃里克 霍爾德誤導了國會(huì )決策。

英國廣播公司網(wǎng)站7月12日刊登題為《美國會(huì )披露匯豐洗錢(qián)案細節 “大到難以起訴”》報道，匯豐銀行在2012年卷入一起洗錢(qián)丑聞，被指違反美國制裁禁令，對一些販毒集團提供洗錢(qián)服務(wù)。隨后，匯豐同意向美國政府支付19億美元，匯豐洗錢(qián)案達成和解。

截至目前，沒(méi)有任何匯豐銀行高管遭到刑事起訴。

美國官員解釋對匯豐免于起訴的理由是，這樣做可能導致一場(chǎng)“全球金融災難”。

美國司法部發(fā)言人彼得 卡爾稱(chēng)，作出免于起訴的決定考慮了多方面因素，包括“是否會(huì )對無(wú)辜的第三方比如雇員、客戶(hù)、投資人、養老金領(lǐng)取人以及公眾造成負面影響”。

國會(huì )報告指出，考慮到匯豐銀行對金融市場(chǎng)的“重要性”，霍爾德忽略了一些美國政府普通職員起訴匯豐的建議。

“起訴匯豐將導致災難”

國會(huì )報告稱(chēng)，調查結果并不缺乏匯豐犯罪行為的證據，但財政部的內部文件顯示，司法部高層拒絕了起訴匯豐的建議，因為這些官員擔心起訴這家銀行會(huì )“導致全球金融災難”。

美國司法部和匯豐銀行達成了一份價(jià)值高達19億美元的罰款協(xié)議。一些政治人物指責這樣的結果對這家銀行過(guò)于寬大。

2013年，霍爾德出席國會(huì )聽(tīng)證時(shí)表示，一些金融機構大到難以進(jìn)行司法起訴。

他還補充說(shuō)，“如果我們發(fā)現銀行或金融機構做錯了什么，且錯誤超過(guò)了合理的范圍，他們將受到起訴”。

國會(huì )報告指責稱(chēng)，根據財政部職員的郵件，有人建議對匯豐進(jìn)行起訴。而霍爾德的這些言論明顯誤導了最終決定。

來(lái)自英國政府的壓力

英國監管部門(mén)同樣向美國財政部表達了類(lèi)似擔憂(yōu)。美國會(huì )報告稱(chēng)，英國的監管部門(mén)“阻礙”調查并“影響”了最終結果。

“英國財政大臣奧斯本對調查進(jìn)行了干涉，他寫(xiě)信給美聯(lián)儲主席伯南克，對美國調查一家英國銀行表示了擔心”。

在這封信中奧斯本說(shuō)，起訴匯豐“可能?chē)乐赜绊懡鹑诤徒?jīng)濟穩定，尤其是對歐洲和亞洲市場(chǎng)”。

匯豐洗錢(qián)案

2012年，匯豐簽署的和解協(xié)議透露了洗錢(qián)案的細節，匯豐向來(lái)自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶(hù)提供的服務(wù)違反了美國的制裁決議。

匯豐向墨西哥的錫納羅亞販毒集團以及哥倫比亞的北河谷卡特爾販毒組織提供賬戶(hù)，洗錢(qián)金額高達近9億美元。

這份和解協(xié)議承諾不對匯豐銀行或任何高管進(jìn)行刑事起訴。如果受到刑事起訴，匯豐有可能在美國被撤銷(xiāo)銀行牌照。