美報告稱(chēng)中國人洗錢(qián)數額巨大 資金包括貪污腐敗

美媒稱(chēng)，在股市下跌，資金外流的同時(shí)，要特別警惕洗錢(qián)活動(dòng)。

據美國之音電臺網(wǎng)站7月17日報道，近年來(lái)，中國洗錢(qián)數量不斷增加，美國國務(wù)院發(fā)布的2015年國際毒品管制戰略報告表示，“中國是世界上最大的非法資金流動(dòng)國家”，而且還拒絕和其他國家合作來(lái)打擊跨國洗錢(qián)活動(dòng)。

報道稱(chēng)，加州大學(xué)伯克利法學(xué)院教授斯坦利·路布曼說(shuō)：“非法資金的來(lái)源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得。”

報道稱(chēng)，中國的洗錢(qián)金額超過(guò)每年1萬(wàn)億元人民幣，洗錢(qián)方法從投資移民、炒股、投資房地產(chǎn)，到投資藝術(shù)品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。

路布曼表示：“眾所周知，紙上法律和執行法律之間有差距，在中國這個(gè)差距尤其大。”報道稱(chēng)，近年來(lái)，中國洗錢(qián)活動(dòng)越來(lái)越嚴重，甚至連中國官方媒體都公開(kāi)提出批評。去年7月，中國中央電視臺揭露，中國銀行違反條例，幫助中國有錢(qián)人投資移民，從中收取手續費。按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬(wàn)美元，而中國銀行卻暗中幫助中國有錢(qián)人一次性匯出幾十萬(wàn)，甚至上百萬(wàn)美元，進(jìn)行投資移民。

報道稱(chēng)，兩年前，中國政府發(fā)起了海外獵狐行動(dòng)，試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員，據報道，這些官員大部分逃亡到英語(yǔ)國家，尤其是美國和加拿大，雖然美加兩國都謹慎表示，“愿意合作執法，幫助調查中國逃犯”，可是這兩國和中國并沒(méi)有引渡條約。

報道說(shuō)，專(zhuān)家表示，中國如果希望獵狐行動(dòng)取得成果，就應該進(jìn)行國際合作，為打擊洗錢(qián)和恐怖主義融資做出努力。