河南破獲新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案 注冊會(huì )員90余萬(wàn)名涉案數十億

“有1萬(wàn)元閑錢(qián)，怎樣投資可以收益最大化?”“誠信買(mǎi)賣(mài)寶全力打造人人都玩得起、人人都能獲取福利的穩定平臺，最終達到全民致富!學(xué)會(huì )投資、學(xué)會(huì )理財，你才會(huì )贏(yíng)得未來(lái)!”“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)這樣宣傳。

今年6月，河南許昌警方破獲一起傳銷(xiāo)案件。犯罪嫌疑人制作“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”平臺程序，以投資理財為名，以高額回報相誘惑，通過(guò)線(xiàn)上各門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、線(xiàn)下熟人朋友等渠道發(fā)展他人成為會(huì )員，并按照推薦關(guān)系形成層級，通過(guò)傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取財物。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人16名。

打著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融理財的旗號，“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”類(lèi)傳銷(xiāo)活動(dòng)如何實(shí)施?近日，記者采訪(fǎng)了辦案民警和在押的部分組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪嫌疑人。

1000元即可起投，聲稱(chēng)5至10天就能收回本息，夸大宣傳極具迷惑性

“每日利率1.5%，5至10天之后兌現本息。”“在買(mǎi)賣(mài)寶事業(yè)里，辛苦三五個(gè)月，勝過(guò)很多平常人的一輩子!”記者在“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”宣傳的網(wǎng)頁(yè)上，看到了這樣的廣告語(yǔ)。

“這是這起傳銷(xiāo)案件最具迷惑性的地方，即使會(huì )員不發(fā)展下線(xiàn)，只要投資也會(huì )有‘靜態(tài)收益’——高額利息。傳統傳銷(xiāo)中，只有會(huì )員發(fā)展到下線(xiàn)才能獲利，而誠信買(mǎi)賣(mài)寶區分了‘靜態(tài)收益’和‘動(dòng)態(tài)收益’，犯罪分子正是抓住這一點(diǎn)，忽悠群眾，迷惑性更強。”辦案民警趙強向記者介紹，誠信買(mǎi)賣(mài)寶平臺投資起點(diǎn)低，1000元即可起投，并且5至10天就能收回本息，很有吸引力。

據辦案民警介紹，2016年6月初，涉案人員被抓獲，此時(shí)誠信買(mǎi)賣(mài)寶平臺已運行達半年。后臺數據顯示注冊會(huì )員90余萬(wàn)名，涉案金額達數十億元。

在傳銷(xiāo)宣傳中，犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、微信、QQ等播放宣傳資料，鼓吹誠信買(mǎi)賣(mài)寶是最強的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。該傳銷(xiāo)組織還將參與者包裝成“成功人士”，上傳多張香港啟動(dòng)儀式、買(mǎi)賣(mài)寶精英研討會(huì )、泰國游等“高大上”的活動(dòng)圖片。

畢業(yè)于某工程學(xué)院的施某，精通計算機技術(shù)，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中負責技術(shù)支撐和數據維護，是案件中的1號人物。之前，他是一名軟件編程技術(shù)人員，曾經(jīng)為業(yè)務(wù)客戶(hù)制作商城、分銷(xiāo)系統。

“去年10月下旬，我開(kāi)始編程，核心程序大概4個(gè)小時(shí)就完成了，后來(lái)不斷修改規則，以降低平臺風(fēng)險。”施某向記者介紹，比如相比于之前出現的“3M”平臺，自己在設計規則時(shí)確定的利率偏低一些，保證資金更為穩定。在“投資”規則中設計為每單低于1萬(wàn)元，每個(gè)手機號申請一個(gè)會(huì )員號，“這是為了規避大的玩家投機，影響平臺資金流穩定性。”施某說(shuō)。

拉人頭、設級別、拿提成，參與者的收益全部來(lái)自后來(lái)參與者的投入資金

“平臺要求新人加入必須有會(huì )員推薦，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)寶的‘官方網(wǎng)站’無(wú)法注冊為會(huì )員，必須要點(diǎn)擊其他會(huì )員轉發(fā)的鏈接才能注冊。哪個(gè)會(huì )員分享的鏈接，新注冊的會(huì )員就是其下線(xiàn)。”辦案民警袁獻超介紹。

據介紹，傳銷(xiāo)活動(dòng)中設置了8個(gè)會(huì )員級別，自下往上分別是M0、M1……M6、經(jīng)理(也叫領(lǐng)導人)，依據發(fā)展下線(xiàn)情況進(jìn)行級別晉升。

“注冊即為M0級別會(huì )員;成功打款一次身份晉升為M1;直接推薦人中培育兩個(gè)M1，晉升為M2……直接推薦人中培育3個(gè)M6，就可以晉升為經(jīng)理級別。”負責宣傳推廣的犯罪嫌疑人盛某介紹：“與會(huì )員級別掛鉤的就是‘動(dòng)態(tài)收益’的提成比例。”

在每筆交易中，平臺還設立了“門(mén)票費”，即每進(jìn)行一筆買(mǎi)入或者賣(mài)出，都要交成交金額1%的費用。施某介紹，“這是防止一部分人只注冊不投資而設立的門(mén)檻。”盛某告訴記者，誠信買(mǎi)賣(mài)寶平臺以虛擬的M包作為交易對象，從其他會(huì )員手中買(mǎi)入M包，系統通過(guò)返還固定比例的M包的形式產(chǎn)生利息，這是靜態(tài)收益;同時(shí)推薦人層層發(fā)展新人加入作為下線(xiàn)，下線(xiàn)每次交易，上線(xiàn)根據網(wǎng)站規定，獲取相應比例提成的M包，稱(chēng)為領(lǐng)導獎，也叫動(dòng)態(tài)收益。通過(guò)賣(mài)出M包，達到變現的目的。

不同級別的會(huì )員，在每次交易中動(dòng)態(tài)收益的提成比例是不同的。盛某介紹，例如，M1級別會(huì )員的領(lǐng)導獎是他傘下一代下線(xiàn)每次買(mǎi)入金額的10%;經(jīng)理級別會(huì )員的領(lǐng)導獎是他傘下一代下線(xiàn)每次買(mǎi)入金額的10%，二代的5%，三代的3%，四代的2%，五代的1%，六代的0.5%，傘下六代以后無(wú)限代下線(xiàn)的0.2%。

“有了豐厚的動(dòng)態(tài)收益獎金激勵機制，與之相比，靜態(tài)收益顯得微不足道，本質(zhì)上仍然是靠拉人頭進(jìn)行計酬的返利模式。”辦案民警趙強指出：“平臺本身不產(chǎn)生任何價(jià)值，參與者的收益全部來(lái)源于后來(lái)參與者的投入資金，是一種擊鼓傳花形式的騙局，參與者只有不斷誘騙他人加入才能保證獲取返利，虧損的永遠是下層參與者。”

很多投資人明知是傳銷(xiāo)，仍心存僥幸。警方提醒超高額回報投資是陷阱

管某是誠信買(mǎi)賣(mài)寶網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)理層級別人員，談到該傳銷(xiāo)組織的發(fā)展，他坦言：“我也沒(méi)想到會(huì )這么瘋狂，沒(méi)想到能做這么大。”據管某介紹，僅“門(mén)票費就收了幾個(gè)億”。

記者了解到，即便很多投資人對買(mǎi)賣(mài)寶平臺涉嫌傳銷(xiāo)的事實(shí)心知肚明，卻依然抵制不住誘惑。管某說(shuō)：“很多玩家都是抱著(zhù)只要火燒不到自己身上就行的僥幸心理，從中牟利。”

據警方介紹，這是一起典型的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，也是許昌警方破獲的第一起新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件。該平臺以購買(mǎi)“門(mén)票”作為參與資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，以高額的回報引誘參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序。

“與傳統傳銷(xiāo)相比，新型傳銷(xiāo)突破了地域的限制，發(fā)展下線(xiàn)也超越了熟人范圍，通過(guò)微信、網(wǎng)頁(yè)等傳播，陌生人也可以加入。”辦案民警張志高介紹。

辦案民警指出，“平臺上的‘投資人’是傳銷(xiāo)活動(dòng)的參與者，而不是受害者，這本身就涉嫌違法。”

普通民眾如何防范掉入網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)陷阱?警方提示，民眾投資理財要謹慎，仔細甄別，“天上不會(huì )掉餡餅”，對于超出正常范圍的高額回報許諾的“投資”，不要抱有僥幸心理，要自覺(jué)遠離，及時(shí)舉報。