鄂爾多斯特大電信詐騙案紀實(shí)：奔襲幾千里抓百余嫌犯
看似光鮮的公司背后卻隱藏著(zhù)不可告人的秘密;冠冕堂皇的85后創(chuàng )業(yè)者編織著(zhù)罪惡的謊言;令人信服的“專(zhuān)科醫生”充斥著(zhù)惡意和欺騙……
這就是以陳某為首的電信詐騙團伙經(jīng)營(yíng)的公司。表面上,陳某經(jīng)營(yíng)著(zhù)“武漢益生康伴商貿有限公司”,事業(yè)有成、員工眾多,實(shí)際上,他所經(jīng)營(yíng)的公司卻從事著(zhù)推銷(xiāo)假冒藥品實(shí)施電信詐騙的勾當。
11月4日9時(shí)03分,一列來(lái)自湖北武漢的列車(chē)緩緩?？恐廖挥趦让晒抛灾螀^的包頭站,鄂爾多斯市達拉特旗警方乘專(zhuān)列行程6000余里,歷時(shí)83小時(shí),將所有涉案嫌疑人押解帶回。至此,由鄂爾多斯市達拉特旗公安局經(jīng)過(guò)近4個(gè)月偵辦的“7·06”特大電信詐騙案告破。警方抓獲犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,凍結賬戶(hù)130余個(gè),凍結資金900余萬(wàn)元,有效打擊了電信詐騙犯罪,維護了人民群眾的財產(chǎn)安全。
報案
一起案件牽出數億元大案
7月6日,鄂爾多斯市達拉特旗群眾楊某報案稱(chēng):今年3月以來(lái),其通過(guò)微信朋友圈看到一則藥品廣告,不法分子宣稱(chēng)其經(jīng)銷(xiāo)的所謂治療男性、女性疾病的“藥品”功效神奇。楊某在三次購買(mǎi)藥物后,發(fā)現該藥品并沒(méi)有廣告宣傳的“特效”。之后,該公司“專(zhuān)科醫生”又多次打電話(huà)給楊某推銷(xiāo)更好的藥,但楊某購買(mǎi)后均覺(jué)得用藥無(wú)效。后來(lái),該公司“資深專(zhuān)家”反復向楊某推銷(xiāo)藥品及儀器,楊某先后通過(guò)直接匯款和貨到付款的方式共計付款35598元。楊某發(fā)覺(jué)被騙后,于是報警。
達拉特旗公安局接到報案后,積極介入調查。通過(guò)偵查發(fā)現,打電話(huà)給楊某的“專(zhuān)科醫生”的座機來(lái)自武漢,其公司所在地也在武漢。警方發(fā)現這家公司通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò )平臺,冒充“醫科專(zhuān)家”,向全國各地的受害人銷(xiāo)售藥品,涉案金額巨大。
初步偵查就讓偵查員感覺(jué)到該公司牽涉的案情不簡(jiǎn)單,鑒于案情重大,達拉特旗公安局迅速立案,第一時(shí)間抽調精干警力組成了專(zhuān)案組展開(kāi)偵破工作。
偵查
歷時(shí)4個(gè)月摸清公司脈絡(luò )
立案后,公安機關(guān)正式對案件展開(kāi)偵查工作,偵查員與犯罪嫌疑人的“暗戰”拉開(kāi)帷幕。
“這起通過(guò)網(wǎng)絡(luò )聊天平臺銷(xiāo)售假藥的電信詐騙案呈現出隱蔽性強、地域化的特點(diǎn),而且又是異地偵查,這對我們的偵查工作非常不利。”偵查員談起偵查過(guò)程便打開(kāi)了話(huà)匣子。
正如偵查員所說(shuō),這起案件的犯罪嫌疑人互相之間都有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,比如有的是夫妻,有的是親戚,有的是老鄉……所以,偵查工作必須極為謹慎,稍有差池就會(huì )引起犯罪嫌疑人的警覺(jué)。
“為了摸清團伙的內部情況,我們想盡辦法才混進(jìn)去。”一名年輕的女偵查員講述了化裝偵查的經(jīng)歷,她化裝成剛畢業(yè)的大學(xué)生,去這家公司應聘銷(xiāo)售員,并在這家公司工作了幾天,摸清了公司的內部情況,但許多深層次的銷(xiāo)售數據她還是接觸不到,只有公司老板的親信才能看到。
通過(guò)多次偵查“武漢益生康伴商貿有限公司”業(yè)務(wù)往來(lái),偵查員發(fā)現,這家公司組織架構嚴密,職責分工明確,管理有條不紊,外表看來(lái)這是一家正處于上升期的公司,而且公司每天的資金流水達數百萬(wàn)元。深入偵查發(fā)現,這家公司涉案金額達3億元。該案也引起了內蒙古自治區副主席、公安廳廳長(cháng)馬明的高度重視,部署公安廳刑偵總隊積極聯(lián)絡(luò )湖北省公安廳辦案協(xié)作。鄂爾多斯市政府副市長(cháng)、公安局局長(cháng)呼禾指示迅速破案,劃撥專(zhuān)項保障款專(zhuān)案偵查。
專(zhuān)案組前期先安排了20余名偵查員赴湖北武漢展開(kāi)偵查工作。在武漢警方的配合下,經(jīng)偵查得知,這是一個(gè)以湖北人陳某為首的詐騙團伙。陳某堂而皇之地在武漢市最繁華地段的寫(xiě)字樓內開(kāi)設了“武漢益生康伴商貿有限公司”,該公司建立了多個(gè)微信公眾賬號及QQ群,假冒“專(zhuān)科醫生”“資深專(zhuān)家”“名醫”,向受害人推銷(xiāo)治療各種疾病的藥物。因為受害人吃藥后沒(méi)有療效也未報警,使得這個(gè)團伙一直未受到法律的嚴懲。陳某膽子越來(lái)越大,不斷擴大公司規模,大量招募所謂的“業(yè)務(wù)員”。
“陳某等所謂的公司高管甚至公開(kāi)向員工宣稱(chēng),他們不是在騙,而是在教育這些受害人,是讓他們花錢(qián)買(mǎi)個(gè)教訓,以后就不會(huì )被騙了。”民警對這樣的論調既可笑又氣憤,由此可見(jiàn)陳某等人的囂張氣焰。
經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的縝密偵查,專(zhuān)案組摸清了該團伙位于湖北省武漢市的窩點(diǎn)、組織框架、首要分子、主要成員、涉案銀行賬號、主要作案手段等重要涉案線(xiàn)索。受害對象涉及全國各地,初步統計過(guò)萬(wàn)人,涉案金額達3億元。
抓捕
神兵天降抓獲107名嫌疑人
由于該團伙是以公司形式運營(yíng)、涉案人員眾多,專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)幾次會(huì )議分析研究,制定了周密完整的抓捕行動(dòng)方案,決定從達拉特旗抽調大批警力實(shí)施抓捕。10月31日22時(shí),達拉特旗公安局出動(dòng)140名警力登上包頭至武昌的列車(chē),遠赴6000里外的武漢。30小時(shí)后,這支長(cháng)途奔襲的警力到達指定地點(diǎn)。
11月2日8點(diǎn)整,通過(guò)警務(wù)協(xié)作,武漢當地公安機關(guān)抽調42名警力配合此次抓捕行動(dòng)。為了確保行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失,專(zhuān)案組成員經(jīng)過(guò)多次分析會(huì )議研究,對抓捕方案進(jìn)行深入探討,對每一個(gè)細節都進(jìn)行了仔細的斟酌安排。
182名警力分為三個(gè)小組,著(zhù)便衣,帶著(zhù)某公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作牌,化裝成經(jīng)公司到寫(xiě)字樓的開(kāi)會(huì )人員,分別到達各自指定地點(diǎn),時(shí)刻關(guān)注犯罪嫌疑人動(dòng)向,等待命令。
“開(kāi)始行動(dòng)!”11月2日9時(shí)45分,隨著(zhù)此次抓捕行動(dòng)總指揮、達拉特旗政府副旗長(cháng)、公安局局長(cháng)張貴祥的一聲令下,三個(gè)抓捕小組同時(shí)撲向位于武漢市江岸區田園小區某寫(xiě)字樓、聚誠竹苑小區,江漢區的華立新時(shí)代小區某寫(xiě)字樓的目標人物所在地,在3個(gè)窩點(diǎn)集中展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。成功將以陳某為首的團伙成員全部抓獲,共抓獲作案人員107人,凍結賬戶(hù)130余個(gè),凍結資金900余萬(wàn)元,繳獲用于作案的電腦、服務(wù)器、手機、“藥品”及詐騙劇本等大量證據。
審訊
犯罪嫌疑人交代作案過(guò)程
據抓獲的100余名犯罪嫌疑人交代,他們中三分之二的人是專(zhuān)門(mén)打電話(huà)或者微信推廣的。每個(gè)人每天都會(huì )打出上百個(gè)電話(huà)接受幾百名患者咨詢(xún),如此海量,即便“廣種薄收”也依然能有所斬獲。
他們在公司許諾高薪、被招聘為所謂的“業(yè)務(wù)員”后,會(huì )接受三天培訓,內容是熟悉公司的“業(yè)務(wù)套路”,即公司提供話(huà)術(shù)單。
案件收網(wǎng)后,民警拿到了其中的幾份話(huà)術(shù)單,上面詳細地羅列著(zhù)“顧客”提出疑問(wèn)后的各種應對話(huà)術(shù)。公司將所有受害人可能問(wèn)到的問(wèn)題及專(zhuān)業(yè)的病情、病理整理成一個(gè)文檔,“業(yè)務(wù)員”必須熟記。當患者咨詢(xún)自身病情時(shí),“業(yè)務(wù)員”只要從公司“業(yè)務(wù)套路”文檔中找到相應的病情復制給受害人即可。即使受害人問(wèn)到的問(wèn)題在公司的“業(yè)務(wù)套路”文檔中沒(méi)有涉及,“業(yè)務(wù)員”也會(huì )從網(wǎng)絡(luò )上搜索相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識回答。因此,受害人看到這么“專(zhuān)業(yè)”的回答,對微信背后的“業(yè)務(wù)員”是專(zhuān)科醫生更是深信不疑。
該公司有專(zhuān)門(mén)的微信推廣平臺,每天會(huì )增加大量的“粉絲”。“業(yè)務(wù)員”在微信推廣平臺上冒充治療男性疾病或女性疾病的專(zhuān)科醫生,向“粉絲”介紹藥物療效。一般情況下,受害人第一次通過(guò)微信、QQ等渠道購買(mǎi)所謂的調理藥之后。由于受害人買(mǎi)來(lái)的調理藥品都是一些假冒偽劣商品,根本就沒(méi)有什么療效。一般情況下,受害人肯定會(huì )說(shuō)沒(méi)有效果。對此,話(huà)術(shù)單這樣寫(xiě)到:“(一定要表示驚訝!)那就奇怪了,怎么會(huì )沒(méi)有效果呢?”
隨后,受害人的信息包括購買(mǎi)的產(chǎn)品信息,就會(huì )流轉到公司的增值部,“業(yè)務(wù)員”會(huì )將受害人介紹給所謂的“資深專(zhuān)家”。“資深專(zhuān)家”其實(shí)也是普通的話(huà)務(wù)員,他們的任務(wù)就是繼續推銷(xiāo)第二份產(chǎn)品,待受害人上當受騙后,再間隔一段時(shí)間進(jìn)行所謂的“回訪(fǎng)”,然后再把受害人忽悠給所謂的“名醫”。再由“名醫”出面,繼續以各種理由實(shí)施詐騙,讓受害人匯出更多的錢(qián)款。
