出國中介空手套白狼 5萬(wàn)人被騙涉案金額超20億
2013年10月，德陽(yáng)綿竹的李某和四川加海出入境服務(wù)有限公司簽訂了委托辦理因私出境合同及補充協(xié)議，渴望通過(guò)該公司到美國做木工，賺取高額工資。但在繳納4.8萬(wàn)元費用、合同約定時(shí)間到期后，他仍未得到該中介公司的任何務(wù)工消息，多次催促無(wú)果。直到加海公司案發(fā)，李某也未能拿回自己的中介費。
和李某有同樣遭遇的人還不少。去年4月19日、20日，成都商報記者在位于內江市市中區民樂(lè )大廈內的四川加海出入境服務(wù)有限公司發(fā)現，來(lái)自全國各地的至少上百人守候在此，目的都是討還中介費。來(lái)自遼寧燈塔市的田某是加海公司的一名“推薦員”。“主要就是向加海公司推薦燈塔市需要到美國、加拿大、澳大利亞和希臘務(wù)工的人。”他說(shuō)，2014年1月24日至10月10日，他共向加海公司推薦了68名因私出境人員，到國外打工的工種有包裝工、電工等，共計繳納中介費約320萬(wàn)。但合同到期后，加海公司既沒(méi)有安排出國，也不退款。
加海公司法定代表人、總經(jīng)理邱勇當時(shí)接受成都商報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，之所以出現到期客戶(hù)無(wú)法退款，是因為經(jīng)營(yíng)不善導致公司于2014年底開(kāi)始出現資金短缺。公司正在想辦法籌集資金，爭取半年至1年內向客戶(hù)退還完相關(guān)費用。
當時(shí)，因討還中介費無(wú)果，不少受害者趕到加海公司附近的內江市公安局市中區分局城南派出所報案，并提交合同、繳費收據等相關(guān)材料。據人民檢察院案件信息公開(kāi)網(wǎng)8月2日信息顯示：內江市市中區檢察院已對四川加海出入境服務(wù)有限公司涉及的“4.29加海公司特大合同詐騙案”13名被告人，依法以涉嫌合同詐騙罪向內江市市中區人民法院提起公訴。
集團公司空手套白狼
5萬(wàn)多人被騙涉案金額超20億
和加海公司一樣，安徽瑞泰出入境服務(wù)有限公司、吉林省凱美歐出入境服務(wù)有限公司等全國各地不少出國中介公司均曝出同樣的問(wèn)題，而背后均指向中港國際投資集團。
據中國之聲《新聞縱橫》報道，根據香港特區政府公司注冊處的資料顯示，中港國際投資集團公司于2012年在香港注冊，注冊資本4.8億港幣，不過(guò)其總部卻在四川內江。2008年，鐘波在內江開(kāi)創(chuàng )加海出入境服務(wù)有限公司，隨后生意迅速擴張到全國各地。通過(guò)收購等方式，河南澳華、湖北盛加、河北金源等30多家公司都被歸入中港旗下。
另?yè)不丈虉蟮让襟w此前的報道，去年5月，內江市市中區檢察院依法以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕犯罪嫌疑人中港國際投資集團董事長(cháng)鐘波(加拿大籍華人)。據調查，其組織公司員工采取虛構移民項目，設置多數人容易達到的移民條件、較高報酬福利的國外工作崗位，以及虛假宣傳成功移民案例等手段招攬客戶(hù)，簽訂合同，收取客戶(hù)辦理移民手續費每人2萬(wàn)~8萬(wàn)元。但公司并未對其客戶(hù)辦理任何移民手續，造成大量客戶(hù)在合同到期后無(wú)法獲得退款。另?yè)醪讲樽C，加海公司涉及客戶(hù)達1900余人，涉及金額7000余萬(wàn)元。中港國際投資集團及其116個(gè)會(huì )員公司采用類(lèi)似方式，與全國各地5萬(wàn)余名客戶(hù)簽訂了合同，涉及金額超過(guò)20億元。
主要嫌犯攜款潛逃被全球通緝
警方正加緊追逃追贓
10月28日，內江市公安局在官方網(wǎng)站通報了關(guān)于“中港系”案件的查處情況。通報稱(chēng)，中港國際投資集團在四川、河北、江蘇、浙江、河南等十余省、市分別設立公司，騙取大量受害群眾出國勞務(wù)中介費，案發(fā)前加籍主要犯罪嫌疑人鐘波等人攜款潛逃境外。2015年4月以來(lái)，相關(guān)涉案省、市公安機關(guān)分別立案查處，現已抓獲一批犯罪嫌疑人，查封凍結部分涉案資產(chǎn)。四川省公安機關(guān)已通過(guò)國際刑警組織對逃往境外的主要犯罪嫌疑人發(fā)布了紅色通報，并正加緊開(kāi)展境外追逃追贓工作。
通報還稱(chēng)，各涉案地公安機關(guān)正全力推進(jìn)案偵工作，希望各地受害群眾依法理性反映訴求，積極配合公安機關(guān)偵辦案件和調查取證，不信謠、不傳謠，不參與擾亂社會(huì )治安秩序的活動(dòng)。
10月30日，成都商報記者登錄國際刑警組織官方網(wǎng)站，查詢(xún)到了對鐘波的通緝令。信息顯示，鐘波今年53歲，出生于四川省，已移民加拿大，其涉案罪名是合同詐騙。
