菲律賓司法部調查涉孟加拉國央行被竊資金洗錢(qián)案

中新社馬尼拉3月18日電 (記者 張明)菲律賓司法部18日介入調查一起涉及孟加拉國央行8100萬(wàn)美元被竊資金的跨國洗錢(qián)大案，正式傳喚一名涉案的銀行經(jīng)理到案說(shuō)明。

今年2月初，黑客從孟加拉國央行在美國紐約聯(lián)邦儲備銀行的賬戶(hù)中轉走8100多萬(wàn)美元，電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)一家分行的4個(gè)美元帳戶(hù)里，部分資金在外匯兌換業(yè)者幫助下流入賭場(chǎng)。菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì )早前對涉案的中華銀行分行女經(jīng)理德奎托及4個(gè)涉案美元賬戶(hù)的所謂“戶(hù)主”提出犯罪指控。而菲律賓參議院也已就這樁洗錢(qián)大案連續召開(kāi)兩場(chǎng)調查聽(tīng)證會(huì )，希望能夠查明真相。

菲司法部18日正式要求德奎托和4個(gè)涉案賬戶(hù)的“戶(hù)主”分別在4月12日和19日之前到案說(shuō)明，就反洗錢(qián)委員會(huì )的洗錢(qián)指控提交宣誓證詞。菲司法部助理國家檢察官帕卡馬拉警告，如果德奎托等人未能按照傳票要求到案說(shuō)明，將視同自愿放棄為自己辯護的權利，菲國司法部會(huì )根據反洗錢(qián)委員會(huì )提交的證據對相關(guān)指控作出處理。

菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì )此前調查發(fā)現，德奎托批準開(kāi)設了上述4個(gè)賬戶(hù)，而這4個(gè)賬戶(hù)的所謂“戶(hù)主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。

菲國反洗錢(qián)委員會(huì )稱(chēng)，德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批準從上述賬戶(hù)取走孟加拉央行被盜資金。而且在已接到停止付款要求的情況下，德奎托明知這些資金是從孟加拉央行盜走的，仍批準甚至幫助加快提款。

菲律賓中央銀行行長(cháng)特唐戈18日表示，這樁跨國洗錢(qián)案讓菲律賓的金融系統面臨風(fēng)險，菲律賓央行會(huì )與政府及國會(huì )一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防范再度發(fā)生類(lèi)似案件。(完)