工商銀行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢(qián)20多億元

據俄羅斯衛星網(wǎng)2月17日引用西班牙《國家報》消息，西班牙當局17日對中國工商銀行馬德里分行進(jìn)行了搜查。

據稱(chēng)，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢(qián)和偷稅。報道稱(chēng)，銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

據報道，搜查行動(dòng)由西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室聯(lián)合開(kāi)展，馬德里分行行長(cháng)在行動(dòng)中被拘留。

據法新社2月17日報道，警方聲明介紹，受調查的團伙或涉及洗錢(qián)、逃稅以及侵犯勞工權利。

工商銀行馬德里支行于2011年1月設立，作為進(jìn)駐歐洲數個(gè)新市場(chǎng)的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個(gè)支行。據悉，去年年底工行的海外業(yè)務(wù)約占其總資產(chǎn)的10%。