武鋼整改營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域利益輸送問(wèn)題：已問(wèn)責151人次

武漢鋼鐵(集團)公司委員會(huì )今天通報巡視整改情況，通報稱(chēng)，針對營(yíng)銷(xiāo)工作中制度執行不嚴，存在利益輸送和廉潔從業(yè)等方面問(wèn)題，根據整改工作要求，抽查2012年至2015年6月的營(yíng)銷(xiāo)合同執行情況，巡視期間對151人次相關(guān)人員進(jìn)行嚴肅問(wèn)責。

根據中央統一部署，2015年2月28日至4月28日，中央第十三巡視組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央巡視組)對武漢鋼鐵(集團)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)武鋼或公司)進(jìn)行了巡視。6月11日，中央巡視組向武鋼黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡視工作條例有關(guān)規定，現將巡視整改情況予以公布。

針對關(guān)于違規決策，管理混亂，造成國有資產(chǎn)巨額損失問(wèn)題，通報稱(chēng)，通過(guò)查找公司在違規決策、采購營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域利益輸送方面的問(wèn)題，暴露出公司黨委對“三重一大”制度重視不夠，沒(méi)有嚴格依法依規、集體民主決策;公司集體決策制度不完善、制度的可操作性不強;對采購營(yíng)銷(xiāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域監管不力，管理制度流于形式等問(wèn)題，造成國有資產(chǎn)流失嚴重。對此，公司黨委高度重視，認真加以整改。

關(guān)于采購環(huán)節管理混亂的問(wèn)題，通報指出：

一是聚焦公司大宗原燃料、輔材備件采購，全面清查國貿公司供應商，堅決推進(jìn)直供直采，斬斷利益輸送鏈條。整改期間，武鋼黨委就國貿公司違規與私企武寶聯(lián)公司進(jìn)行礦石買(mǎi)賣(mài)問(wèn)題進(jìn)行了認真檢討和反思，發(fā)現存在以下問(wèn)題：

①未執行立戶(hù)規定。在未按制度要求對武寶聯(lián)公司立戶(hù)評審的情況下，經(jīng)時(shí)任總經(jīng)理孫文東批準，2007-2008年國貿公司原料部就與武寶聯(lián)進(jìn)行了礦石交易，嚴重違反了公司管理制度;

②低出高進(jìn)造成武鋼重大損失。在銷(xiāo)售給武寶聯(lián)公司的礦石中，有2.41萬(wàn)噸在礦石價(jià)格大幅下跌后又原價(jià)回購，致使武鋼損失1500余萬(wàn)元;

③合同管理混亂，采購與銷(xiāo)售決策未經(jīng)過(guò)有效論證和研究，相關(guān)人員涉嫌利益輸送，層層審核形同虛設。2009年武鋼黨委對相關(guān)責任人給予了相應處理，但對主要負責人孫文東追責不到位。武寶聯(lián)公司已于2009年注銷(xiāo)工商登記，退出武鋼市場(chǎng)。巡視期間，孫文東、景宏杰等人已被司法追究。整改期間，武鋼黨委以此為鑒，認真分析原因，反思制度漏洞，制定相應措施，修訂了相關(guān)貿易管理制度，杜絕類(lèi)似利益輸送問(wèn)題發(fā)生。

針對巡視反饋意見(jiàn)中關(guān)于“在武鋼與河南永煤集團建立戰略合作關(guān)系的情況下，原物資供應公司仍通過(guò)不具備供應資格的私營(yíng)企業(yè)作為中間商采購無(wú)煙煤，使中間商獲取不當利益1.03億元”的問(wèn)題，武鋼黨委也進(jìn)行了認真的調查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：

①立戶(hù)審核不嚴，致使不合格供應商進(jìn)入武鋼市場(chǎng)。2001年，原物資供應公司僅根據永煤集團的推薦而沒(méi)有嚴格按標準把關(guān)就同意盛昌公司為武鋼供應無(wú)煙煤;

②在武鋼與永煤建立戰略合作關(guān)系后，沒(méi)有及時(shí)清退盛昌公司的供方資格。2003年8月，武鋼投資了2000萬(wàn)元入股永煤集團控股的河南龍宇能源股份有限公司，本應作為雙方煤炭供應的直接渠道，取消中間環(huán)節，但盛昌公司仍作為武鋼無(wú)煙煤的中間商，直到2011年4月，才終止其供應資格。對此，武鋼黨委進(jìn)行了反思，對供方管理制度進(jìn)行了修訂，該公司已被武鋼清退，并對時(shí)任武鋼物資供應公司燃料部負責人進(jìn)行誡勉處理。

此外，公司還對巡視反饋意見(jiàn)中提出的其他13家不具備資格或有特殊關(guān)系的中間商進(jìn)行了清查，截至2015年7月，已全部清退。與此同時(shí)，舉一反三，進(jìn)一步優(yōu)化供方管理，對所有采購領(lǐng)域中間商展開(kāi)拉網(wǎng)式排查，取消了輔材備件、原燃料、鋼材出口及運輸等115家不合規及業(yè)績(jì)考評較差的供應商資格，徹底凈化供方渠道。

二是完善采購制度體系，優(yōu)化管理流程。組織對國貿公司前期已制訂的128個(gè)管理制度和66個(gè)管理流程，進(jìn)行了重新清理。整改期間，新增供方廉潔分級管理、采購資金支付規則等4個(gè)管理制度;修訂了供方管理、采購招標管理、價(jià)格管理、相關(guān)貿易管理、鋼材出口等10個(gè)制度，優(yōu)化了煤炭采購、礦石采購2個(gè)核心業(yè)務(wù)流程，從制度上解決采購環(huán)節管理混亂問(wèn)題。

三是加大采購業(yè)務(wù)公開(kāi)力度，強化權力監督。整改期間，公司組織對國貿公司全部重點(diǎn)敏感崗位進(jìn)行逐一清查，清理出447個(gè)廉潔風(fēng)險點(diǎn)、451個(gè)權力點(diǎn)和328個(gè)制度約束點(diǎn)，作為防止利益輸送的重點(diǎn)來(lái)抓。充分發(fā)揮采購重點(diǎn)業(yè)務(wù)信息公開(kāi)系統的優(yōu)勢，將計劃、合同、價(jià)格、質(zhì)量、供應商和庫存等6大重點(diǎn)業(yè)務(wù)、28個(gè)方面重點(diǎn)采購信息納入動(dòng)態(tài)監控;針對備件材料采購“帶帽計劃”個(gè)性問(wèn)題，系統及時(shí)披露每筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦審批人員、供方名稱(chēng)、采購價(jià)格等信息，相關(guān)單位齊抓共管;全面公開(kāi)供方名冊，根據供方廉潔分級最新要求，公布藍名單161家、黃名單6家、黑名單290家，紀檢監管部門(mén)可實(shí)時(shí)就異常變化向專(zhuān)業(yè)部門(mén)發(fā)出函詢(xún)，對采購活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和監督，變事后監控為事中動(dòng)態(tài)監控。

四是嚴肅追責問(wèn)責，盡力減少損失。巡視期間，武鋼認真反省國貿公司有關(guān)利益輸送問(wèn)題。針對武寶聯(lián)公司情況，2010年國貿公司將應付武寶聯(lián)的賬款予以沒(méi)收，并上繳公司罰沒(méi)賬戶(hù)，挽回經(jīng)濟損失83萬(wàn)元，(現因該公司涉及孫文東案件，追回損失事宜待司法判決后武鋼再做處理)。公司通過(guò)拉直所有國有大礦煤炭采購，可節約成本4580萬(wàn)元/年，取消有色金屬中間商可節約成本1000萬(wàn)元/年。巡視期間，除被司法追究的相關(guān)人員外，國貿公司另有23人受到嚴肅追責。

五是開(kāi)展采購管理專(zhuān)項治理。公司采取單位全面自查與重點(diǎn)檢查結合、梳理管理流程與清理規章制度相結合、集中專(zhuān)項整治與建立長(cháng)效機制相結合的模式，深入開(kāi)展清理采購領(lǐng)域利益輸送問(wèn)題和廉潔風(fēng)險點(diǎn)工作，除國貿公司外，其他單位共排查出采購問(wèn)題85項，清退不合格供應商75家，追究責任103人次(其中：黨紀處分30人次，政紀處分31人次，誡勉談話(huà)3人次，經(jīng)濟責任制考核39人次)，制訂整改措施174條，完善制度80個(gè)，優(yōu)化管理流程58個(gè)，推動(dòng)公司建立健全協(xié)同有效的采購管理流程及制度體系，并以信息化手段促進(jìn)采購業(yè)務(wù)公開(kāi)化，杜絕采購領(lǐng)域利益輸送和腐敗問(wèn)題重復發(fā)生。

關(guān)于營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的利益輸送和廉潔風(fēng)險點(diǎn)問(wèn)題，通報指出：

一是全面清理營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域出現的利益輸送問(wèn)題，大力拓展營(yíng)銷(xiāo)渠道，增加直供客戶(hù)，提高市場(chǎng)競爭能力。圍繞價(jià)格管理核心，面對當前嚴峻的市場(chǎng)形勢，把“同質(zhì)不同價(jià)”個(gè)性銷(xiāo)售政策的規范化和提高直供比例問(wèn)題作為整改工作重點(diǎn)，同時(shí)組織各單位查找營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)各環(huán)節的管理漏洞，查找出64個(gè)需整改事項，制定了115條整改措施并逐一落實(shí)。新增29家優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，清退不合格分銷(xiāo)商19家，營(yíng)銷(xiāo)總公司把8家重點(diǎn)品種客戶(hù)轉入直供渠道，鋼材銷(xiāo)售直供比例將達到62.32%，比巡視前提高6.51%。

二是嚴格營(yíng)銷(xiāo)制度執行，強化檢查監督。對營(yíng)銷(xiāo)工作中制度執行不嚴，存在利益輸送和廉潔從業(yè)等方面問(wèn)題嚴肅追責。根據整改工作要求，結合服務(wù)客戶(hù)需要，公司全面組織開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域價(jià)格管理、合同執行、資源計劃、運輸倉儲、產(chǎn)品質(zhì)量異議等環(huán)節制度執行情況檢查，通過(guò)抽查2012年至2015年6月的營(yíng)銷(xiāo)合同執行情況，巡視期間對151人次相關(guān)人員進(jìn)行嚴肅問(wèn)責(其中：黨紀處分3人次，政紀處分3人次，通報批評27人次，誡勉談話(huà)14人次，經(jīng)濟責任制考核104人次)。

三是建章立制，促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)管理提升。整改期間，公司建立完善營(yíng)銷(xiāo)管理制度75個(gè)，優(yōu)化價(jià)格、渠道、倉儲、物流、結算以及質(zhì)量異議處理等方面管理流程39個(gè)，同時(shí)制定下發(fā)了營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域價(jià)格管理等敏感崗位人員權力清單，強化信息系統建設，新建價(jià)格決策和價(jià)格文件發(fā)放管理系統，與公司現有的ERP、CRM、SCM等價(jià)格執行系統對接，實(shí)現價(jià)格策劃、決策、執行、監督等全流程網(wǎng)上運行，確保營(yíng)銷(xiāo)工作高效、公平、公開(kāi)、陽(yáng)光運行。

四是開(kāi)展廢次材處理專(zhuān)項整改工作。公司組織職能部門(mén)及相關(guān)單位全面清理所有廢次材處理項目的制度依據和業(yè)務(wù)流程，查找廢次材流向、價(jià)格制定和資源供應等環(huán)節管理漏洞。針對制度不完善、部分項目存在與外單位合資、用料單位沒(méi)有及時(shí)返回邊角余料等不規范問(wèn)題，公司已暫停廢次材處理。正在修訂完善《武漢鋼鐵(集團)公司二次資源綜合利用管理辦法》、《武漢鋼鐵(集團)公司廢鋼鐵管理辦法》，明確廢次材處理項目的規劃管理原則，完善廢次材資源配置和價(jià)格市場(chǎng)化形成機制，強化廢鋼鐵回收管理要求等。同時(shí)，嚴格審核合資方資格，杜絕廢次材處理過(guò)程中發(fā)生利益輸送或廉潔風(fēng)險問(wèn)題。

關(guān)于一些重大項目違規決策的問(wèn)題，通報指出：

一是全面清查重大項目決策程序。針對中央巡視組反饋意見(jiàn)提出的2012年以來(lái)21個(gè)重大項目違規決策問(wèn)題，公司黨委舉一反三，將清查時(shí)間延伸至2010年，對2010-2014年“三重一大”項目決策程序進(jìn)行了全面清查。經(jīng)查，2010-2014年，公司68個(gè)重大項目中有41個(gè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)集體決策，比例高達60%。主要問(wèn)題是公司黨委民主觀(guān)念不強、風(fēng)險意識欠缺，“三重一大”制度沒(méi)有及時(shí)修訂完善，集體決策程序履行不到位，投資審核把關(guān)不嚴、監督不力。公司黨委將加強對“三重一大”決策制度的學(xué)習，不斷增強民主決策、集體決策意識和風(fēng)險意識，嚴格落實(shí)2014年10月新修訂的《“三重一大”決策實(shí)施辦法》，按照確定的重大項目額度，對所有“三重一大”項目嚴格履行集體決策程序。自新的制度出臺以來(lái)，所有重大項目均經(jīng)公司領(lǐng)導班子集體研究。整改期間，修訂了《固定資產(chǎn)投資管理辦法》，對其中與“三重一大”要求不適應條款進(jìn)行了修改，明確規定“三重一大”項目必須集體決策，對非“三重一大”項目由董事會(huì )授權，總經(jīng)理審批。同時(shí)開(kāi)展責任追究，對投資管理部門(mén)、制度制訂部門(mén)和制度管理部門(mén)時(shí)任主要負責人誡勉談話(huà)，并進(jìn)行經(jīng)濟責任制考核。

二是深入清查消防隱患工程違規決策問(wèn)題。針對中央巡視組指出的消防隱患整改工程問(wèn)題，我們對該項目決策過(guò)程進(jìn)行了認真清查和深刻反思。發(fā)現的主要問(wèn)題是：①集體決策意識和風(fēng)險意識欠缺;②投資立項把關(guān)不嚴;③項目監管不力。針對該問(wèn)題，武鋼開(kāi)展責任追究，對消防安全管理部門(mén)、投資管理部門(mén)和工程建設管理部門(mén)時(shí)任主要負責人誡勉談話(huà)，并進(jìn)行經(jīng)濟責任制考核;項目招投標存在的相關(guān)問(wèn)題已著(zhù)手開(kāi)展調查。同時(shí)加快推進(jìn)未完工項目建設。

三是深入清查巴西項目違規決策問(wèn)題。針對中央巡視組指出的巴西項目問(wèn)題，武鋼認真調查分析了巴西MMX項目決策過(guò)程。發(fā)現的主要問(wèn)題是：①先拍板后論證;②后續風(fēng)險沒(méi)有控制;③境外投資管理制度缺乏。針對這一問(wèn)題，武鋼黨委進(jìn)行了深刻反思，多次組織學(xué)習“三重一大”決策制度，深刻認識到違規決策危害性和給企業(yè)帶來(lái)的嚴重損失，一定深刻汲取巴西項目投資教訓，嚴格履行“三重一大”決策程序，加強國際項目投資規則的學(xué)習，強化“走出去”的風(fēng)險意識，努力提高國際化經(jīng)營(yíng)水平。嚴格落實(shí)2014年修訂的《武鋼境外投資管理辦法》，建立完善境外投資管理制度及工作流程，對所有投資項目嚴格把關(guān)，經(jīng)過(guò)嚴格論證后再依法依規決策。同時(shí)開(kāi)展責任追究，對相關(guān)責任人進(jìn)行誡勉談話(huà)并實(shí)施經(jīng)濟責任制考核。