騙子QQ群里騙300萬(wàn) 轉賬時(shí)輸錯名字“功虧一簣”
8月上旬，隨著(zhù)犯罪嫌疑人施弟(化名，男，25歲，廣西賓陽(yáng)人)被浙江海寧警方從深圳市押解回來(lái)，發(fā)生在今年上半年的一起案值300萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò )詐騙案基本告破。
而更令人欣喜的是，這起案子中的巨款，已在兩個(gè)多月前，就回到了事主的手上。
這起案子為何偵破得如此順利?只能說(shuō)，作案的騙子，實(shí)在“不專(zhuān)業(yè)啊不專(zhuān)業(yè)”。
這塊“肥肉”實(shí)際上已經(jīng)落入了他們的嘴巴，但在關(guān)鍵的轉賬時(shí)刻，騙子居然手一抖，把名字輸錯，導致錢(qián)匯不出去。而在他們折騰的這段時(shí)間，警方迅速凍結了贓款。
“老板”QQ上指示財務(wù)匯出300萬(wàn)元
今年4月29日是個(gè)普通的周三，沒(méi)想到，這一天會(huì )發(fā)生一件驚動(dòng)海寧警方的大案。
當天上午10點(diǎn)多，位于海寧尖山新區某公司的財務(wù)室，財務(wù)人員李女士在電腦前接到了“老板”的QQ指示：“小李，你去填張電匯單，要匯出300萬(wàn)工程款，急。”
看到“老板”在電腦QQ上發(fā)話(huà)，李女士一邊著(zhù)手準備，一邊心里嘀咕。
300萬(wàn)不是個(gè)小數目，需要層層上報和簽字，最后再由老板簽字，這樣匯出去合適嗎?李女士把疑問(wèn)QQ告訴了“老板”。
“沒(méi)事，這個(gè)簽字我回來(lái)補。”大BOSS都發(fā)話(huà)了，李女士沒(méi)多想，當天上午就把錢(qián)匯到了一家深圳的公司賬戶(hù)里。
當天晚些時(shí)候，李女士左思右想，又把這筆錢(qián)的業(yè)務(wù)單交給了直接的上級王女士。
王女士覺(jué)得奇怪，就親口向老板詢(xún)問(wèn)。
這下老板愣住了：“我沒(méi)叫你匯錢(qián)啊，估計你是被騙了。”李女士頓時(shí)感覺(jué)大事不好，渾身仿佛被一盆冷水澆下。
李女士不信，馬上登錄QQ。此時(shí)，原本一直亮著(zhù)頭像的那個(gè)“老板”，頭像變成灰色的了，跟他QQ聊天，對方也不再搭理她。
李女士指著(zhù)QQ里的那個(gè)“老板”說(shuō)：“老板，里面那個(gè)就是你呀。”“你真被騙了，我根本沒(méi)有加入到你們的群里。”
隨即，公司召開(kāi)緊急會(huì )議商討此事。經(jīng)過(guò)一番商討，老板決定，趕快報警，十萬(wàn)火急!
此時(shí)，已是晚上11點(diǎn)29分。王女士向海寧市公安局尖山派出所報警：“我們公司被騙300萬(wàn)元!”
正在異地辦案的民警順道凍結巨款
因被騙者上午就將錢(qián)匯出，直到晚上才報案，從時(shí)間上看，辦案人員已沒(méi)有先機了，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)銀行已關(guān)門(mén)。怎么辦?
專(zhuān)案組通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)機制向相關(guān)銀行通報情況，隨后派出2名民警連夜飛往深圳。
警方打算，如果在4月30日上午8點(diǎn)30分之前趕到銀行門(mén)口，并馬上將錢(qián)凍結，案子就有扭轉余地。
但事情的關(guān)鍵是：這筆錢(qián)是否還在深圳的這家A公司賬戶(hù)內?
警方的第一步撲空了，4月30日上午8點(diǎn)30分，銀行傳來(lái)消息，錢(qián)已經(jīng)不在A(yíng)公司的賬戶(hù)內了。
但奇怪的是，這筆錢(qián)并不如以往般被層層轉走，而是在4月29日下午4點(diǎn)30分，轉到了武漢的一家B公司。
這是怎么個(gè)意思?警方雖然疑惑，但還是迅速部署。
正巧，當天剛好有海寧警方人員在武漢偵破其他的詐騙案件。
這批警力第一時(shí)間趕到武漢某銀行，發(fā)現這筆錢(qián)還在B公司賬戶(hù)內!
30日下午2點(diǎn)多，這筆300萬(wàn)元被凍結。這下警方放心了。
而就在警方在銀行辦理凍結手續時(shí)，有兩名男子來(lái)提取這筆錢(qián)，剛好撞到槍口上，這兩人被擒獲。
通過(guò)這兩個(gè)人，警方順藤摸瓜，分別將9名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)查，周某，男，54歲，湖北武漢人，武漢B公司臨時(shí)會(huì )計，4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓，受其老板李某的指派，查詢(xún)公司賬戶(hù)到賬情況，幫忙辦理網(wǎng)銀手續。
張某，男，29歲，湖北鄂州人，系案中張大某的兒子。4月30日，在武漢某銀行辦理網(wǎng)銀時(shí)被抓，其受父親張大某和陳某(女)指派，于4月30日，從珠海把B公司的營(yíng)業(yè)執照、公章、財務(wù)章等物品送到武漢，給周某辦理網(wǎng)銀。
李某，男，62歲，湖北武漢人，武漢B公司法人代表，此人于5月5日在廣東省珠海市被抓。據其供述，自己是經(jīng)張大某和陳某介紹、搭線(xiàn)，認識了臺灣女子李某花(化名)，李某花以提取4%的好處費為誘餌，用其B公司賬戶(hù)協(xié)助轉錢(qián)，而這個(gè)好處費，張大某和陳某也有份。
張大某，男，53歲，湖北鄂州人，和陳某同學(xué)。他和陳某于5月6日在杭州富陽(yáng)被抓。本案中，他主要是與同學(xué)陳某一起，介紹、搭線(xiàn)，從而使得B公司老板李某和臺灣女子李某花認識。
陳某，女，45歲，重慶人，張大某的同學(xué)，于5月6日，和張大某一起，在杭州富陽(yáng)被抓。
施某，男，35歲，廣西賓陽(yáng)人，此人于6月6日在廣西賓陽(yáng)被抓。
李某花，女，49歲，臺灣人，6月7日在廣東珠海被抓。
林某，外號阿明，男，42歲，澳門(mén)人。6月22日在廣東珠海被抓。
施弟(化名)，男，25歲，廣西賓陽(yáng)人，7月29日在深圳市被抓。
騙子自亂陣腳，“導演”案件大逆轉
案件到這里告一段落。但到底是什么情況，讓騙子自亂陣腳，這筆巨款沒(méi)能按照老套路被取走?
事后，警方才知道，這是一個(gè)很不專(zhuān)業(yè)的騙子“導演”出的大逆轉。
原來(lái)，當天騙子一擊得逞后，內心也是異常激動(dòng)的。
300萬(wàn)元巨款，可以說(shuō)是他們行騙生涯中最大的一筆了。
所以，在網(wǎng)銀操作的時(shí)候，騙子張某一直處于興奮狀態(tài)，也導致了忙中出錯。
就在他準備將這個(gè)錢(qián)轉到自己賬戶(hù)里時(shí)，竟然把自己的姓寫(xiě)錯，“張”變成“章”。
這樣，錢(qián)當然匯不出去了。
這個(gè)錢(qián)看得到拿不到，頓時(shí)讓騙子抓狂。急昏了頭的他沒(méi)有詳細追查原因，而是自認為公賬不能轉入私賬。
所以，在4月29日下午，騙子們通過(guò)關(guān)系，把錢(qián)轉到了武漢B公司的賬戶(hù)里，想再叫人將錢(qián)取出，誰(shuí)知剛到銀行，就被警方抓獲歸案。
那么，騙子究竟是怎么得到公司老板的信息的?
原來(lái)，他們首先加入了李女士所在公司的QQ群。
因選擇的時(shí)間是周末，所以，陌生人的加入，并沒(méi)有引起太多關(guān)注。
接著(zhù)，騙子潛水了一段時(shí)間，有一天，趁大家不注意，發(fā)了一個(gè)圖片鏈接。
因為圖片上的話(huà)題比較吸引人，不少人點(diǎn)開(kāi)，并因此中了木馬。
接著(zhù)，騙子就通過(guò)群成員的聊天記錄，掌握這家公司所有能發(fā)現的人事情況，并最終以BOSS的身份行騙。
